哈萨克斯坦议会通过了反资助恐怖主义法修正案

国际文传7月14日阿斯塔纳讯，在7月14日召开的哈议会上议院全体会议上通过了“关于修改和补充部分国内涉及反犯罪所得财产合法化（洗钱）和反资助恐怖主义法案”修正案的第二稿（最终稿）。修正案将提交至总统签字。在起草修正案第二稿时采纳了宪法委员会，执法机构等相关部门的意见。修正案中涵盖了如何界定非法所得合法化（洗钱）风险的准则，以及在执法机关查处出漏洞和威胁基础上确定资助恐怖主义的方法。加入了确定加强和简化与资助恐怖主义和极端主义有关个人和机构资产的冻结、金融监管、风险控制措施的准则。同时，为防止“影子经济”情况发生，修正案中还采用措施扩大了金融监控客体名单，包括：在没有租赁许可和当铺条件下，从事租赁活动的人；从事宝石，贵重金属，首饰销售的人；为买卖房活动提供间接服务的人。
据悉，哈政府早在2011年就打算扩大金融监管客体清单，欲将当铺和支付操作人员列入其中。2012-2013年国家机关又重新制定了这一意见，最终在关于审批和申报法案中增加了相关规定，要求当铺需要告知财政部金融监管委员会，并说明其将要从事典当活动。（刘博）