国际文传电讯社阿拉木图8月8日电，哈财政部和央行拟于近期联合发文，对《关于反洗钱和打击资助恐怖主义行为的决议》作出补充，规定银行有义务审查大宗可疑的非现金外汇购买交易。
上述文件要求，银行按照内控规定确定对购汇交易进行额外审查的额度。其中，自然人在30天内申请购汇额度不得超过100万美元，法人不得超过500万美元。如银行客户经常性或大额购买外汇，则银行需对交易进行额外审查。此外，银行必须对符合洗钱和资助恐怖主义手法、途径、特征的交易予以审查。
根据上述文件，对购汇交易进行额外审查主，要包括分析持有债务的证明文件、核对文件金额、核查客户银行账户现金数额、分析此前购汇最终使用方向、分析交易资金来源等。银行客户应在实施非现钞购汇交易前3天提交申请。
据此前报道，哈央行提议自2020年起将外汇兑换点营业时间限制在10:00-19:00之间，还要对购汇人信息进行登记。有分析人士指出，限制兑换点营业时间的做法会导致“黑市”滋长。（驻哈萨克斯坦使馆经商处）