乌克兰查处14家银行洗白1400亿格里夫纳预算资金案件

乌克兰最高检察院网站披露，护法机关与安全局、内务部和国家银行一道揭开了14家金融机构涉嫌洗白1400亿格里夫纳预算资金的大案。乌克兰第一副检察长果洛木沙表示，乌独立以来护法机关从未遇到个别官员在金融经济领域如此大肆滥用职权及违法的行为。政府高官参与的层次分明的犯罪组织通过所谓的洗钱银行及税收陷阱将国家预算资金洗白。检察院正在积极侦破此案。

此前乌克兰雇主协会统计，乌商界每年贿赂官员的资金高达1600亿格里夫纳。3月乌克兰国家银行行长古比夫表示，去年乌克兰10家银行兑现金额超过1460亿格里夫纳。乌克兰国家金融监管局统计，该局根据对前总统、前政府及相关人员贪污收入漂白进行调查的结果向护法机关移交了126份涉案总额772亿格里夫纳的材料。该局查获了67个自然人账户并查封资金超过22亿格里夫纳。